¿Qué es una demanda Qui Tam?
Una demanda qui tam permite a un particular interponer una demanda contra una persona o empresa que comete fraude contra el gobierno de Estados Unidos. También conocidas como demandas qui tam, las personas que ganan una demanda qui tam pueden recibir personalmente una parte de los daños y perjuicios que Estados Unidos recupere contra un infractor.
Historia de Qui Tam
Pero, ¿qué es qui tam? Qui tam es la abreviatura de la expresión latina "
qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequiturque significa "el que demanda por el Rey y por sí mismo". Los writs de qui tam se originaron en la Inglaterra del siglo XIII, y permitían a los ciudadanos particulares ayudar a hacer cumplir las leyes del país. Una persona que recurriera al qui tam podía utilizar el escrito para acceder al Tribunal y llevar a los delincuentes ante la Corona para que respondieran de sus actos fraudulentos. Las personas que llevaban a los malhechores ante la justicia recibían recompensas monetarias del rey.
Los mandatos de qui tam siguieron siendo populares en la América colonial, sobre todo cuando las colonias carecían de la mano de obra necesaria para hacer cumplir las nuevas leyes y normas. A medida que el país se desarrollaba, la mayoría de las colonias, y luego los estados, conservaron elementos de los mandamientos qui tam.
Durante la guerra civil, el Congreso promulgó la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, FCA) para evitar la especulación y atajar el fraude generalizado contra el gobierno. En aquella época, los especuladores sin escrúpulos se aprovechaban de la necesidad generalizada de suministros, armas y provisiones generales del país, haciendo subir los precios y explotando a la gente desesperada. La FCA incorporaba muchas cualidades de las antiguas leyes qui tam y permitía a los ciudadanos que delataran a quienes cometían fraude recuperar la mitad de los daños ganados por Estados Unidos.
La FCA ha sido modificada por el Congreso en otras dos ocasiones: una durante la Segunda Guerra Mundial y otra durante el gobierno de Reagan. La FCA actual tiene un plazo de prescripción más largo, permite a los informantes recuperar hasta el 30% de los daños y perjuicios del gobierno, y otorga a los denunciantes protección frente al despido por represalias.
Demandas Qui Tam y FCA actuales
En la actualidad, las demandas Qui tam se utilizan principalmente contra proveedores de asistencia sanitaria y contratistas de defensa que dependen de contratos gubernamentales como parte de su negocio. Las demandas Qui tam pueden clasificarse generalmente en tres tipos: cobros indebidos, infracciones contractuales y fraude al consumidor.
Cobros indebidos e infracciones de facturación
La facturación indebida es uno de los motivos más comunes de las demandas qui tam. La FCA prohíbe cobrar de más por los bienes, declarar de menos la obligación de pago de un contratista o cobrar por servicios que en realidad no se prestaron.
Infracciones contractuales
Los contratistas tienen la obligación de proporcionar los servicios y bienes estipulados en el contrato gubernamental. Sustituir bienes por otros de mala calidad, comprar artículos más baratos o certificar falsamente que los bienes cumplen las normas del contrato son infracciones de la FCA.
Fraude al consumidor
El fraude al consumidor puede abarcar una amplia variedad de infracciones, pero generalmente significa que un contratista del gobierno está recortando costes a expensas de la seguridad del público. Por ejemplo, una empresa farmacéutica que no cumpla la normativa de la FDA para ahorrar dinero podría ser objeto de una demanda qui tam.
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