¿Testigo de fraude contra el Gobierno Federal?
Por cada programa del gobierno federal, hay un delincuente que ha descubierto la manera de explotar el dinero del programa para su propio beneficio financiero. Por desgracia, el fraude contra el gobierno federal se traduce directamente en un aumento de la presión fiscal para todos los demás.
Aunque el fraude contra el gobierno puede ocurrir siempre que el dinero federal se utilice para financiar un proyecto, hay algunas áreas en las que el abuso del dinero del gobierno es rampante. Si usted ha sido testigo de un fraude en estas u otras áreas, puede presentar una denuncia contra la persona o entidad que comete el fraude.
Fraude sanitario y farmacéutico
El fraude contra los sistemas Medicare/Medicaid está muy extendido y cuesta a los contribuyentes cientos de millones de dólares cada año. En el ámbito médico, las denuncias suelen presentarse cuando una entidad incurre en alguna de las siguientes prácticas:
- Facturación de pacientes que no existen;
- Facturación de servicios no prestados;
- Inflar el coste de los servicios o medicamentos prescritos al paciente;
- Facturación de servicios médicos innecesarios;
- Autoderivaciones indebidas de médicos o clínicas;
- Aceptar comisiones ilegales por recomendar determinados servicios o medicamentos; y
- Certificar falsamente la calidad de los bienes o servicios prestados.
- Promover el uso no autorizado de medicamentos
Estos delitos, además de muchos otros tipos de fraude médico, inflan falsamente la cantidad que el gobierno debe a un proveedor y no hacen más que llenar los bolsillos del proveedor con dinero de los contribuyentes.
Fraude en la contratación pública
El gobierno federal suele adjudicar contratos a empresas privadas para llevar a cabo sus diversos proyectos de construcción o contratos de defensa. Cuando el país necesita construir un puente, una carretera o un portaaviones, el gobierno tiene fama de gastar más dinero del que necesita para cumplir sus objetivos.
Una de las principales razones de los presupuestos inflados de los proyectos federales y del siempre creciente presupuesto de defensa de la nación es la enorme cantidad de fraudes cometidos por muchos contratistas del gobierno. Algunos de los tipos más comunes de fraude de contratistas incluyen:
- Sustitución de piezas o productos más baratos para ahorrar dinero
- Trasladar los costes de un proyecto a otro para maximizar los beneficios;
- Asignación indebida de costes a la Administración en detrimento de las empresas privadas;
- Cobrar de más a la Administración por productos o bienes especializados
- Fraude de contratistas de la GSA
- Infracciones de los procedimientos de licitación y comisiones ilegales
Todas estas prácticas infringen la Ley de Reclamaciones Justas y pueden ser causa de una demanda contra el infractor.
Fraude en el sector financiero/bancario
En los últimos diez años, las demandas de los denunciantes han desempeñado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz irregularidades financieras en los sectores hipotecario y bancario. Enormes empresas como Goldman Sachs fueron derribadas después de que personas con información privilegiada dieran un paso al frente para sacar a la luz la avaricia y el fraude masivo de la empresa.
El fraude contra el gobierno en el sector financiero tiende a concentrarse en varias áreas, entre ellas:
- Fraude hipotecario
- Uso indebido de los fondos públicos de rescate
- Fraude a las pensiones públicas
- Uso indebido de información privilegiada o fraude bursátil
- Fraude relacionado con la venta de bonos municipales o del Tesoro de EE.UU.
Otros tipos de fraude contra la Administración
Más de cada vez que el gobierno asigna recursos federales a un proyecto o asunto, alguien implicado intentará hacer mal uso de los fondos para su beneficio personal. Además de los tipos de fraude enumerados anteriormente, los denunciantes qui tam han tenido éxito en la lucha contra la corrupción en muchas otras áreas, incluyendo:
- Ayuda para catástrofes
El fraude en la ayuda en catástrofes es el tipo más atroz de denuncia, porque el dinero que se roba al gobierno está destinado a ayudar a personas en apuros desesperados.Cuando se produce una catástrofe a gran escala, como un huracán, un terremoto o una inundación, el gobierno federal gasta miles de millones de dólares en restaurar la zona afectada. En muchos casos, se envían millones de dólares a la zona pocos días después de la catástrofe. La necesidad de ayuda inmediata y la cantidad de dinero disponible hacen que las actividades de ayuda en caso de catástrofe sean un objetivo privilegiado para el fraude. Tras el huracán Katrina, surgieron múltiples informes sobre el gasto de cientos de miles de dólares en víctimas fantasma, renovaciones que costaban varias veces más de lo razonable y dinero de la ayuda pública que simplemente desaparecía. Aunque algunos de estos contratistas han tenido que responder de sus delitos, muchos no lo han hecho.
- Fraude energético
Las empresas energéticas son algunas de las organizaciones más rentables del mundo. Con el fin de mantener sus beneficios sin precedentes, muchas empresas energéticas hacen recortes manipulando la cantidad de dinero que pagan al gobierno federal por la búsqueda y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.Las empresas petroleras, de gas y de carbón deben pagar al gobierno federal regalías por la oportunidad de buscar recursos naturales en tierras de propiedad federal. Los casos Qui Tam contra empresas energéticas suelen implicar a empresas que manipulan la cantidad de dinero que deben al gobierno federal en concepto de cánones.
- Fraude en la investigación y las subvenciones
Cada año, el gobierno federal concede subvenciones por valor de cientos de millones de dólares a investigadores que tratan de crear formas nuevas o mejoradas de cosechar y utilizar la energía. El fraude en las subvenciones a la investigación está muy extendido e incluye el uso del dinero de la subvención para investigaciones no relacionadas, la falsificación de las solicitudes de subvención para conseguir financiación o la falsificación de los resultados de la investigación para seguir recibiendo financiación.
Riddle & Brantley puede ayudarle a detener el fraude
El fraude contra el gobierno adopta muchas formas y puede encontrarse en todos los ámbitos del gasto público. Si tiene conocimiento personal de una empresa u organización que está defraudando al gobierno o malversando fondos públicos, puede presentar una denuncia. Si su demanda prospera, tendrá derecho a una parte del dinero que el gobierno recupere del infractor.
En Riddle & Brantley, nuestros experimentados abogados qui tam pueden evaluar su caso de denuncia de irregularidades y ayudarle a desarrollar el curso de acción más sólido. Si usted cree que su empleador, u otro contratista del gobierno está defraudando al gobierno,
llame a (800) 525-7111 o utilice nuestro formulario de evaluación de casos para que uno de nuestros abogados de Carolina del Norte revise su reclamación de forma gratuita. Le guiaremos a través del proceso de presentación de un caso qui tam, y le ayudaremos a asegurarse de que sus derechos están protegidos antes y después de que se presente su caso.