Otros tipos de fraude

Sus abogados Qui Tam

Defraudar a la Administración es ilegal y puede acarrear graves pérdidas. Cuando una persona tiene conocimiento de los siguientes tipos de fraude, puede ser elegible para una parte de la recuperación de una demanda qui tam presentada en nombre del gobierno federal o estatal. Si tiene conocimiento de alguno de los siguientes tipos de fraude, puede tener una reclamación en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y podría tener derecho al 15-25 por ciento de la recuperación del gobierno. ¿No sabe si tiene derecho a reclamar? En las oficinas legales de Riddle y Brantley, nuestro equipo de abogados altamente capacitados puede ayudar a revisar los detalles de su incidente y están listos para ayudarle hoy. Para su consulta GRATIS en contacto con nosotros gratis en (800) 525-7111 o simplemente haga clic en aquí y rellene nuestro formulario.

Contratos GSA

El gobierno federal se protege de los precios desleales por parte de los contratistas a través de tres aspectos de la Ley de Reclamaciones Falsas. En el marco del Programa de Adjudicaciones Múltiples (MAS) con la Administración de Servicios Generales, los contratistas deben cumplir las siguientes cláusulas:

• Precios defectuosos Toda empresa contratada por la Administración tiene la obligación de revelar las reducciones de precios o descuentos concedidos a entidades comerciales para proyectos similares. Las condiciones ofrecidas al gobierno deben ser iguales o mejores que las ofrecidas a las organizaciones comerciales, lo que puede dar lugar a responsabilidad penal y a responsabilidad en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
• Reducción de precios ¿Necesita ayuda? Póngase en contacto hoy mismo con nuestros abogados llamando al número gratuito (800) 525-7111. Esta cláusula obliga a un contratista a revelar cualquier reducción de precio aplicada a una organización comercial después de que se hayan establecido las negociaciones con el gobierno. Esencialmente, cualquier nueva reducción de precios para proyectos comerciales requiere una reducción retroactiva del precio para el gobierno. El gobierno debe recibir el mismo descuento relativo que el contratista daría a sus clientes comerciales.
• Ley de Acuerdos Comerciales de EE.UU. Un contratista debe certificar que los bienes creados para un contrato gubernamental se han fabricado únicamente en países que tienen acuerdos comerciales recíprocos con EE.UU. Entre los países elegibles figuran Canadá, México, Inglaterra, Francia y Japón. Debido al incumplimiento de este requisito, las siguientes empresas fueron condenadas a pagar un total de 30 millones de dólares al gobierno en distintos casos qui tam, o de denuncia de irregularidades:
  • Corporate Express Office Products - 5 millones de dólares
  • Office Max Inc. - 9,8 millones de dólares
  • Office Depot Inc. - 4,75 millones de dólares
  • Staples Contract and Commercial Inc. - 7,4 millones de dólares
  • Caddo Design - 100.000 dólares

Incumplimiento

Las empresas suelen estar obligadas a "escheat" o entregar los bienes no reclamados al gobierno estatal transcurrido un periodo de tiempo. Por lo general, este plazo es de aproximadamente tres a cinco años después de que haya permanecido sin reclamar, aunque varía según el estado. Si no lo hace, la empresa podría ser responsable de fraude a la administración si un particular presenta una demanda qui tam o de denuncia de irregularidades en nombre de la administración. Existen numerosas circunstancias que obligan a una empresa a recuperar bienes, entre ellas:

• Depósitos por pedidos que nunca se entregaron;
• Acreedores no facturados;
• Tarjetas regalo o certificados no canjeados;
• Saldos en tarjetas de crédito, cuentas comerciales u otras;
• Cualquier otra situación en la que la propiedad o los bienes no hayan sido reclamados u olvidados por la entidad que tiene derecho a ellos.

La entidad que posea la propiedad debe presentarse y entregarla al Estado una vez transcurrido el periodo de latencia de tres a cinco años. En ese momento, el Estado retendrá la propiedad hasta que se notifique o se dé cuenta a los verdaderos propietarios. La alternativa a la confiscación de la propiedad no reclamada se considera fraude contra el gobierno. Si el titular de la propiedad absorbe la propiedad como ingreso simplemente porque los propietarios no la han reclamado, ha cometido omisión de reclamar. Los bienes abandonados deben ser confiscados en el estado de la última dirección conocida del propietario legítimo. Si no se puede verificar la última dirección conocida del propietario legítimo, los bienes se transfieren al estado en el que se constituyó la sociedad. Los depósitos no reclamados de empresas extranjeras también deben transferirse al estado en el que se haya constituido el vendedor.

Fraude en proyectos de construcción

Al igual que en otros proyectos, el gobierno gasta miles de millones de dólares en la construcción de obras públicas y edificios federales a través de contratos establecidos con empresas constructoras. Para protegerse del fraude, el gobierno mantiene estrictas estipulaciones en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas que prohíben cualquiera de los siguientes comportamientos por parte del contratista: ....el gobierno mantiene estrictas estipulaciones en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas"

• Licitaciones fraudulentas
• Sobrefacturación de contratos
• Incumplimiento de las especificaciones del proyecto
• Uso de materiales defectuosos, de calidad inferior o caducados
• Fraude en el cumplimiento del plan de subcontratación
• Pagos o comisiones ilegales para obtener contratos
• Falsificación de costes
• Certificado de fraude en el cumplimiento de las nóminas

Este tipo de fraude es ilegal en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, y el conocimiento de fraude en un proyecto de construcción gubernamental puede ser la base de una reclamación qui tam o de denunciante. En 2011, Science Applications International Inc. (SAIC) y otros demandados acordaron pagar al gobierno 22 millones de dólares para resolver una demanda de denunciantes alegando que dos empleados del gobierno compartieron información de licitación con SAIC que no se proporcionó a otros licitadores, asegurando su contrato.

Póngase en contacto con nuestros abogados especialistas en denuncias para presentar su reclamación hoy mismo

Las demandas Qui tam pueden ser complicadas y requieren un equipo legal experimentado que le guíe a lo largo de todo el proceso. Nuestros abogados de denunciantes son expertos, conocedores y están listos para ayudarle a reclamar la compensación que se merece. Riddle & Brantley ofrece consultas de caso GRATUITAS para aquellos con conocimiento de fraude gubernamental. Dé el primer paso hoy mismo. Llame a nuestra empresa en (800) 525-7111 o rellene nuestro formulario de evaluación gratuita de casos.