¿Qué tipos de fraude cubre la Ley de Reclamaciones Falsas?
La Ley de Falsas Reclamaciones cubre la mayoría de los casos de fraude relacionados con un programa financiado con fondos federales, como Medicare, Medicaid, contratos de construcción o proyectos de defensa. El número de posibles escenarios en los que se puede cometer fraude es ilimitado, pero en general, consisten en cuatro acciones generales:
- Presentar a sabiendas al gobierno federal una solicitud de pago falsa;
- Utilizar a sabiendas un registro o declaración falsos para conseguir que el gobierno federal pague una reclamación;
- Conspirar para que el gobierno pague una reclamación falsa o fraudulenta; y/o
- Utilizar un registro o declaración falsos para ocultar, evitar o disminuir una obligación de pagar dinero al gobierno federal.
Una excepción a estas reclamaciones son las acciones para evitar el pago de impuestos federales. El fraude fiscal está cubierto por el estatuto de denunciantes del IRS.